Kaak­kois-Suo­men po­lii­sin TVA-ri­kol­li­suu­teen kes­kit­ty­nyt tut­kin­ta­ryh­mä sel­vit­tää ri­kok­sia, joi­den te­ki­jät ja ri­kos­hyö­dyt voi­vat ulot­tua usei­siin mai­hin.

Lap­peen­ran­ta­lai­nen nai­nen sai jou­lu­kuus­sa 2025 pu­he­lun tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta hen­ki­löl­tä, joka ker­toi ole­van­sa pan­kin edus­ta­ja. Pu­he­lun ai­ka­na nai­nen ker­toi soit­ta­jal­le pank­ki­tun­nuk­sen­sa, jon­ka jäl­keen hä­nen ti­lil­tään teh­tiin lu­va­ton 36 000 eu­ron siir­to. Ri­kok­sen uh­rik­si jou­tu­nut nai­nen soit­ti vä­lit­tö­mäs­ti pank­kiin ja teki ri­ko­sil­moi­tuk­sen po­lii­sil­le.

Kaak­kois-Suo­men po­lii­si­lai­tos on­nis­tui tut­kin­nan ai­ka­na ta­ka­va­ri­koi­maan suu­rim­man osan ri­kol­lis­ten hal­tuun saa­mis­ta va­rois­ta sekä jäl­jit­tä­mään te­ki­jät. Sekä pe­tos­pu­he­lun soit­ta­ja, et­tä ra­ho­jen vas­taa­not­ta­ja van­git­tiin epäil­ty­nä tör­ke­äs­tä pe­tok­seen. Toi­nen on heis­tä jo maas­ta kor­ko­tet­tu, mut­ta toi­nen on edel­leen van­git­tu­na. Li­säk­si kah­ta muu­ta hen­ki­löä epäil­lään tör­ke­äs­tä ra­han­pe­sus­ta ja ra­han­pe­sus­ta. Mak­si­mi­ran­gais­tus tör­ke­äs­tä ra­han­pe­sus­ta on kuu­si vuot­ta van­keut­ta.

Edel­lä po­lii­sin tie­dot­tees­sa ker­rot­tu yk­sit­täi­nen tut­kin­ta ku­vas­taa laa­jem­paa il­mi­ö­tä. Vuo­si­ta­sol­la pel­käs­tään Kaak­kois-Suo­men po­lii­sin tie­toon tu­lee sa­to­ja tie­to­verk­ko­a­vus­tei­sia pe­tok­sia ja ri­kok­sil­la ai­heu­te­tut va­hin­got nou­se­vat mil­joo­niin eu­roi­hin. Tie­to­verk­ko­a­vus­tei­sel­la ri­kol­li­suu­del­la tar­koi­te­taan ri­kok­sia, jois­sa hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si pu­he­lin­ta, säh­kö­pos­tia, so­si­aa­lis­ta me­di­aa tai mui­ta tie­to­verk­ko­ja. TVA-ri­kol­li­suus on ko­vas­sa kas­vus­sa ja te­ko­ta­vat muut­tu­vat koko ajan ai­na vai­ke­am­min tor­jut­ta­vik­si.

Kaak­kois-Suo­men po­lii­sin TVA-ri­kok­siin kes­kit­ty­nyt tut­kin­ta­ryh­mä te­kee laa­jaa kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­sek­si. Se toi­mii myös pai­kal­li­ses­ti esi­mer­kik­si Suo­mes­sa asu­vien ra­han­pe­si­jöik­si pal­jas­tu­nei­den hen­ki­löi­den tut­kin­nan suh­teen. Täl­lä het­kel­lä ryh­mä tut­kii muun mu­as­sa ri­ko­sa­si­aa, jo­hon on van­git­tu­na tör­ke­äs­tä ra­han­pe­sus­ta epäil­ty­nä Kot­kas­sa asu­va mies­hen­ki­lö. Ky­sees­sä on to­den­nä­köi­ses­ti Ni­ge­ri­as­ta joh­det­tu laa­ja ri­kos­ko­ko­nai­suus ja ta­pauk­sen tut­kin­ta on kan­sain­vä­li­ses­ti ver­kos­toi­tu­nut­ta, ku­ten tyy­pil­li­ses­ti ky­sei­set ri­kok­set ovat.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä ri­kol­li­set hyö­dyn­tä­vät usein vi­ra­no­mai­siin tai pank­kei­hin liit­ty­vää us­kot­ta­vuut­ta. Ra­haa ei pidä lä­het­tää tun­te­mat­to­mil­le hen­ki­löil­le tai ta­hoil­le il­man var­muut­ta vas­taa­not­ta­jas­ta. Esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­ti­lin voi kuka ta­han­sa luo­da toi­sen ni­mis­sä. Näin ol­len vi­ral­li­sel­ta­kin tun­tu­va säh­kö­pos­ti ei vält­tä­mät­tä ole ai­to ja sii­hen on suh­tau­dut­ta­va va­rauk­sel­la.

Po­lii­si huo­maut­taa myös, et­tä omal­le ti­lil­leen va­ro­ja tun­te­mat­to­mil­ta vas­taa­not­ta­vaa ja näi­tä va­ro­ja eteen­päin vä­lit­tä­vää on usein syy­tä epäil­lä ra­han­pe­sus­ta. On­kin syy­tä pun­ni­ta tark­kaan, ovat­ko ul­ko­puo­li­sil­ta tul­leet pyyn­nöt ra­han­siir­rois­sa avus­ta­mi­sis­ta asi­an­mu­kai­sia. Usein ne ei­vät sitä ole.