Kaak­kois-Suo­men po­lii­si­lai­tos on tut­ki­nut yh­des­sä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton kans­sa ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa epäil­lään ai­na­kin 12 ul­ko­maa­lai­sen hen­ki­lön saa­neen Suo­men oles­ke­lu­lu­van ja Suo­men kan­sa­lai­suu­den vää­ril­lä pe­rus­teil­la. Asi­as­sa epäil­lään, et­tä hen­ki­löt ovat syyl­lis­ty­neet tör­ke­ään pe­tok­seen.

Li­säk­si vii­den hen­ki­lön osal­ta kan­sa­lai­suusp­ro­ses­si oli kes­ken, kun esi­tut­kin­ta asi­as­sa aloi­tet­tiin. Li­säk­si on hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet Suo­men kan­sa­lai­suu­den ai­kai­sem­min, mut­ta hei­dän osal­taan esi­tut­kin­taa ei ole suo­ri­tet­tu, kos­ka mah­dol­li­nen ri­kos on van­hen­tu­nut.

Ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­sa on tut­kit­tu myös tör­ke­ää vää­ren­nys­tä ja tör­ke­ää kir­jan­pi­to­ri­kos­ta. Asia on siir­ty­nyt syy­te­har­kin­taan ke­sän ai­ka­na.

Ri­kos­ko­ko­nai­suu­den pää­e­päil­ty on pe­rus­ta­nut vuo­des­ta 2003 läh­tien usei­ta eri yri­tyk­siä Suo­meen. Esi­tut­kin­nas­sa epäil­lään, et­tä yri­tyk­sis­sä ei ole ol­lut to­del­lis­ta lii­ke­toi­min­taa tai sitä on ol­lut hy­vin vä­hän. Va­ro­ja on kier­rä­tet­ty yri­tys­ten ja lä­hei­syh­ti­öi­den vä­lil­lä, jot­ta näyt­täi­si sil­tä, et­tä yri­tyk­sis­sä on ol­lut to­del­lis­ta lii­ke­toi­min­taa. Yri­tyk­siin saa­pu­nut raha on pää­o­sin men­nyt yri­tyk­sis­sä ole­vien hen­ki­löi­den palk­koi­hin. Vi­ra­no­mai­set epäi­le­vät, et­tä hen­ki­löt ovat ol­leet te­kais­tuis­sa työ­suh­teis­sa.

Kan­sa­lai­suus­ha­ke­muk­sen edel­ly­tyk­se­nä on riit­tä­vä suo­men kie­len tai­to, jon­ka ha­ki­ja voi osoit­taa kie­li­tut­kin­nol­la tai suo­men kie­lel­lä suo­ri­te­tul­la opin­to­ko­ko­nai­suu­del­la. Esi­tut­kin­nas­sa on tul­lut il­mi, et­tä ri­kos­ko­ko­nai­suu­den pää­e­päil­ty on yh­des­sä ri­kos­kump­pa­nei­den­sa kans­sa teh­neet tois­ten hen­ki­löi­den puo­les­ta suo­men kie­len kie­li­tut­kin­to­ja sekä suo­men kie­lel­lä teh­ty­jä opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia. Hen­ki­löil­lä ei oli­si ol­lut to­si­a­si­al­lis­ta mah­dol­li­suut­ta saa­da Suo­men kan­sa­lai­suut­ta il­man pe­tol­lis­ta me­net­te­lyä.

Osa ri­kok­ses­ta epäil­lyis­tä on eh­ti­nyt saa­da Suo­men kan­sa­lai­suu­den, mut­ta osal­la oli vie­lä kan­sa­lai­suus­ha­ke­mus kä­sit­te­lys­sä, kun esi­tut­kin­ta asi­as­sa aloi­tet­tiin.

Suo­men oles­ke­lu­lu­paa ja kan­sa­lai­suut­ta ha­ke­nei­den hen­ki­löi­den epäil­lään mak­sa­neen pää­e­päil­lyl­le ja hä­nen ri­kos­kump­pa­neil­leen ra­haa työ­suh­teen sekä Suo­men oles­ke­lu­van ja kan­sa­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä.